Nombre completo:
Bernard L. Madoff
Fecha y lugar de nacimiento:
29-04-1938 (Nueva York - Estados Unidos)
Profesión:
Empresario
Muchas veces en la historia, los hombres que quedan en el Salón de la Fama no son los buenos. Los malos siempre tienen mayor protagonismo, ya que sus acciones, dejan al mundo inmerso en el más oscuro de los pasados.
Tal vez, un tal Bernard Madoff pase a integrar el salón de la fama de los estafadores, y su nombre se inscriba en los destacados del año 2008.
Este hombre, de unos 70 años, era hasta hace poco una especie de guía de los hombres de negocios para el mundo de las finanzas, ya que formaba parte de los respetados inversores de Wall Street. Sin embargo, y como ocurre con parte de las acciones de estos ”señores”, las cosas terminan mal.
El FBI y la SEC lo han acusado de llevar a cabo el segundo mayor fraude en la historia de los Estados Unidos, tras el escandalo de Enron (63.400 millones de dólares en activos), luego de que su compañía de inversiones realice una estafa multimillonaria, que todavía no tiene confirmado los números más escandalosos para Europa.
Bernard L. Madoff Investment Securities LLC Bernard L.
Madoff Inversiones Securities LLC fue una empresa grande que operaba como un corredor de valores. Su sede se encontraba en los Estados Unidos y fue administrada, como su mismo nombre lo dice, por Bernard Lawrence Madoff, quien fundó la compañía en 1960 y quien desde entonces ha ocupado el cargo de presidente de dicha empresa. Madoff Investment fue adquiriendo prestigio con el tiempo y, sobre todo cuando su empresa se catalogó como una de las cinco principales que impulsaron el desarrollo del NASDAQ, organización autoregulada en la industria de activos financieros norteamericanos. La empresa tenía bastante éxito reconocido a nivel internacional. Sin embargo, desde 1992 la gestión del manejo de fondos de la empresa recibió algunas críticas que comparado con el reconocimiento y prestigioso nombre de la empresa no surtieron efecto alguno.
Finalmente, la gran controversia se dio cuando en diciembre del 2008, Bernard Madoff fue detenido por la FBI y acusado de fraude. El fraude alcanzó los 50.000 millones de dólares, lo que lo convirtió en el mayor fraude llevado a cabo por una sola persona.
Actividad de la empresa
La empresa es, específicamente, una firma de inversiones. Entre sus actividades más importantes está la de proporcionar las ejecuciones de corredores de bolsa, manejar los fondos de inversión. Sus clientes principales estaban divididos en tres áreas: bancos y aseguradoras; banca privada y fondos; y fundaciones y personas naturales.
La empresa estaba dividida en dos principales áreas de trabajo. En este caso ambas eran dirigidas po por Madoff como presidente. En primer lugar, estaba el área de Bernard Madoff Investment Securities LLC, con las funciones de bróker y creador de mercado en acciones norteamericanas, donde trabajaba la mayoría del personal. En segundo lugar, se encontraba el área de Investment Advisory, centro de todo el gran fraude. En esta última, Bernard Madoff realizaba las inversiones para empresas de inversión importantes, así como de diferentes entidades financieras.
Estrategia del Fraude
Como la empresa se basaba en asesorar inversiones; entonces, hábilmente con las nuevas inversiones que los clientes le haciendo, Madoff iba pagando los intereses de otros inversores sin invertir en nada concreto. Este sistema se ha mantenido durante años, en los que este señor se ha dado a la buena vida. En el momento que el débil equilibrio del sistema económico mundial se ha tambaleado disminuyendo las inversiones, ha empezado a destaparse la sorpresa.
Se considera que Bernard se basó en una pirámide financiera para aprovecharse de sus clientes. Asimismo, se sabe que se ha valido de su cordialidad, prestigio y poder para ganarse la confianza de muchos inversores, quienes confiando en la máscara de este empresario entregaron mucho dinero a su disposición, de manera que prometía rentabilidades altas que pagaba con ahorros de otros inersores.
Principales Inversores
o Ascot Partners
o Julian J. Levitt Foundation
o Farfield Greenwich
Como se sabe, el fraude cometido por Bernard Madoff es uno de los más grandes de la historia de los Estados Unidos y consistió en más de 50 000 millones de dólares. Entre los cuales han sido víctimas otras empresas importantes a parte de las mencionadas en la lista de arriba, las cuales cuentan con pérdidas de gran valor. El mayor perdedor con el fraude sería Farfield Greenwich, con una inversión en la firma de Madoff de 7.300 millones de dólares. Otros clientes incluirían Kingate Management, Santander, BBWA, Caja Madrid, etc. En este caso, cabe resaltar que Madoff, no sólo ha engañado a entidades bancarias y a grupos inversores; también son víctimas de su estafa algunas fundaciones y organizaciones caritativas, lo que empeora aún más su situación.
Situación actual: Bernard Madoff
Luego de que en diciembre del 2008 fue conocido el fraude, el juez federal Louis L. Stanton ha congelado los activos de Madoff. El fraude alcanzó los 50.000 millones de dólares, lo que lo convirtió en el mayor fraude llevado a cabo por una sola persona. Actualmente, el empresario se encuentra cumpliendo su pena de cárcel, ya que ingresó el pasado 14 de julio en el centro penitenciario de Butner en Carolina del Norte.
Por otro lado, más tarde se descubrió posteriormente cómo los auditores de Madoff formaban un pequeño despacho sin prácticamente personal y que existían varias personas dentro de la compañía que sabían de las malas operaciones y que no hablaron por sus propios beneficios.
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